МВР сигнализира OFAC за схеми за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“

Министерството на вътрешните работи на България е предприело действия за спазването на международните рестрикции. Ведомството е влязло в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ за съгласуване на усилията по прилагането на санкциите по „Глобалния закон Магнитски“.

Сътрудничество със САЩ

Българските власти заявяват готовност да предоставят на американските партньори документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, свързани с прилагането на мерките. Целта е санкциите да имат реален ефект.

В писмо до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че проведени разследвания са разкрили данни за активна помощ от физически и юридически лица на санкционирани лица с цел заобикаляне на ограниченията.

Според информацията на МВР се използват свързани лица за прикриване на собственост, търговски дружества за пренасочване на дейност и финансови потоци, чрез които санкционираните лица запазват фактически контрол върху бизнеса си.

В документа се подчертава, че санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи и финансови потоци. Съвместната работа между МВР и OFAC е насочена към пресичане на опитите за заобикаляне на закона и към по-точно идентифициране на мрежите, които обслужват санкционираните лица в България.