През март месец 2021 г. Специализираната прокуратура излезе с изявление за неутрализирана организирана престъпна група, извършваща финансови измами
Днес на брифинг говорителят на Спецпрокуратурата и ръководителят Валентина Маджарова разкриха подробности за това как е действала престъпната група.
„Групата е създадена в периода от 2017 г. до 2021 г. Целта е била групата да добива парични средства по незаконен начин, както и пране на пари. Предадени на съд са 8 лица за участие и ръководене на групата. Едно от лицата е само съучастник“, заяви говорителят на Спецпрокуратурата.
Предвиждат се от 5 до 15 години затвор за ръководителя на престъпната група, за участниците от 3 до 10, а за най-тежката извършена измама – от 3 до 10 години и конфискация на до 1/2 от имуществото на виновните.
„Двамата ръководители нма престъпната група са с инициали Й.М. и К.Д. Те се познавали от дълго време и имали познание в областта на инвестиционно-посредническата дейност, като извършвали такава дейност и управлявали търговското дружество „Глобал Маркетс ЕООД“. Лицензът му е бил отнет през 2014 г., но обвиняемите продължили да се занимават с тази дейност. Те решили да създадат голяма мрежа от различни търговски дружества, които по документи са били управляван от т. нар. поставени лица, а всъщност са били управлявани от ръководителите на организирана престъпна група. След това чрез служители, които не са били наясно с измамата, те се обаждали на произволно избрани граждани като им предлагали да участват в инвестиционно посредническа дейност, като представяли парични средства. Съгласилите се да участват подписвали договор, с който умишлено били заблудени, че търговските дружества имат лиценз“, допълниха от Специализираната прокуратура.
Празнуването на Деня на Майката може да се проведе по много различни начини, но е…
Суитшъртите са толкова удобни и универсални дрехи, че може би ще искате да имате няколко…
Развитието на дигиталния свят бележи промени в редица аспекти от живота на хората и предоставя…
Маркучите за въздух са важен компонент, който има множество индустриални и домашни приложения. Те са…
Като родители ние винаги искаме най-доброто за нашите деца, особено когато става въпрос за тяхното…
Наемането на автомобил за кратко пътуване предлага редица ползи, особено когато разполагаме с ограничено време,…
Leave a Comment