Борислав Колев е обвинен в изпиране на пари в големи размери. Той е участвал в създаването на редица фирми с фиктивни управители
Спряха съдийските права на Борислав и Иво Колеви заради източването на пари от АМ „Хемус“
Днес, 09.12.2021 г., Софийски градски съд взе мярка за неотклонение „домашен арест“ на 42-годишния Б.К. Той е обвинен в изпиране на пари в особено големи размери и представляващо особено тежък случай.
Делото е под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура). От доказателствата до момента е установено, че Б. К. е участвал в създаването на мрежа от фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за ЛОТ-5 от АМ „Хемус“. Обвиняемият набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми. В последствие Б. К. лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили от сметки на дружествата парични суми, които впоследствие предоставяли на Б. К. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18.06.2020 г. до 08.09.2021 г. Б. К. получил сума в размер на 53 060 861.00 лева (петдесет и три милиона шестдесет хиляди осемстотин шестдесет и един лева и 00 стотинки).
Съдът сподели доводите на прокуратурата, че от доказателствата по делото обосновано може да се предположи, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Съдът прие като адекватна мярка за неотклонение домашния арест.
Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Софийски апелативен съд.
Разследването по случая продължава. Наблюдаващите прокурори са дали указания, които предстои да бъдат изпълнени от ГДБОП.
