Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в столичния хотел „Маринела“ и в пловдивския хотел „Марица“.
Офисите са ползвани от физически и юридически лица. Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи, съобщават от пресцентъра на Специализираната прокуратура.
Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС.
Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.
*******
Стани част от новините с NovaVest.bg! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на novavest.bg@gmail.com или като съобщение на facebook.com/novavest.bg. Чети, споделяй и коментирай най-важното от България и света!
За реклама: https://novavest.bg/реклама
Със затоплянето на времето кърлежите активизират дейността си, а май се очертава като пикова месечна…
Пазарът на хранителни стоки в България тази седмица показва разнопосочни движения. Повечето зеленчуци поевтиняват на…
Политическата сцена в България навлиза в решаваща фаза с очакваното връчване на първия мандат за…
Около 13:10 часа днес е подаден сигнал за тежък пътен инцидент. Катастрофа с три леки…
Югозападна България отново е засегната от неочаквано застудяване. Жълт код за ниски сутрешни температури и…
През изминалото денонощие огнеборците в страната са реагирали на 82 сигнала за произшествия и са…
Leave a Comment