Oткрито е злато за 500 000 и 1 милион евро кеш след обиск в голяма строителна фирма

Специализираната прокуратура, ГДБОП и НАП проведоха специализирана операция срещу организирана престъпна група за данъчни измами Разследва се дейността на търговски дружества, които се занимават с големи инфраструктурни обекти, след спечелени крупни обществени поръчки. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Извършени са претърсвания и изземвания на територията на градовете Пловдив, Благоевград, Лом и София. Разследва се дейността на търговските дружества „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД, двете с основен предмет на дейност строителство.

Тези две дружества са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти.

Дружествата от групата на „Агромах“ЕООД и дружествата от групата на „Пътища Пловдив груп“ АД ползват доставки от дружества, наречени „Буфери“ – „Кей пласт“ ЕООД и „Кей транс гео“ ЕООД. Чрез тези буферни дружества се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи.

По този начин се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС за внасяне. От своя страна буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества с характеристиката на „липсващи търговски“ – регистрирани на лица с
нисък социален статус, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.

С ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми, щетата за фиска за една година и половина е 14 млн. лева избегнат за внасяне ДДС.

При претърсванията и изземванията в гр. Лом са открити и иззети златни накити на стойност около 500 000 лв. При извършване на процесуално-следствените действия в базата на „Агромах“ ЕООД в района на гр.Благоевград, служителка от дружеството се е опитала да изнесе в сак сумата от около 1 000 000 евро.

„Пътища Пловдив“ АД е продадена от Георги Гергов преди около година и половина на „Агромах“, научи БЛИЦ от запознати със сделката. Така че цялата схема за данъчни измами е изцяло дело на крупната строителна фирма. Известна преди години като „фирмата на Костадин Паскалев“. От няколко години обаче нещата са се променили, коментират запознати.

През 2011 година „Агромах“ е била пред фалит, работници са напускали масово, изведнъж от 2012 година досега тя излиза в предните редици на строителния бизнес в България. През 2014 година купува пловдивската строителна компания  „Пътища Пловдив“, печели строителството на отсечка по магистрала „Струма“ и връзката между „Марица“ и „Тракия“.

Само от тези две спечелени поръчки фирмата е прибрала над 4 милиона лева. Според едно от проучванията на строителния бизнес, „Агромах“ е спечелила в последните години самостоятелно поръчки за над 80 милиона лева, а в консорциуми- за над 180 милиона лева