Специализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса „Джи Пи Груп“.
Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери. На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари.
Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата.
Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените – съдружник в „Джи Пи Груп“,който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина. На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съотгветно на 30 000 лв. и 15 000 лв, информираха от пресцентъра на спецпрокуратурата.
*******
Стани част от новините с NovaVest.bg! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на novavest.bg@gmail.com или като съобщение на facebook.com/novavest.bg. Чети, споделяй и коментирай най-важното от България и света!
За реклама: https://novavest.bg/реклама
