МВР изпраща доказателства до OFAC за опити за заобикаляне на санкциите

Министерството на вътрешните работи (МВР) заяви готовност да предостави на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ обширен набор от документи и доказателства за спазването на санкциите по глобалния закон „Магнитски“.

Проверка на санкциите

По данни на ведомството вече е установен пряк контакт с американските власти. Българската страна разполага с данни, документи и анализ на корпоративни връзки, които да подпомогнат Вашингтон при проследяването на лица и фирми, подпомагащи санкционирани субекти.

В писмо, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че при производства на МВР са открити данни, пораждащи съмнения за системни нарушения. Според министерството наличната информация сочи възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци и различни плащания.

В началото на 2023 г. OFAC разшири списъка със санкционирани лица заради широко участие в корупционна дейност в България. В него бяха включени Румен Овчаров, Александър Христов Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов.

Тези мерки са продължение на предишни санкции на САЩ срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и свързаните с тях бизнес структури.

Сегашният ход на МВР е представен като нов етап в сътрудничеството между София и Вашингтон, насочен към ограничаване на възможностите лицата от санкционния списък да продължат стопанската си дейност и контрола върху финансови активи въпреки международната изолация.