EPPO разкри схема за ДДС измами с български компании и щети за милиони евро

Европейската прокуратура разкри мащабна схема за ДДС измами, нанесла сериозни щети на бюджета на Европейския съюз и Гърция. В разследването са замесени български компании, както и дружества, регистрирани в Кипър, Чехия и Гърция. Операцията е насочена срещу организирана мрежа, занимаваща се с търговия на малки електронни устройства и пране на пари.

Как е работела схемата

Според разследващите престъпната мрежа е действала между 2021 и 2025 г. Използван е моделът на т.нар. „каруселна измама“. Той включва верига от посреднически фирми, които умишлено изчезват, без да внесат дължимия ДДС.

В същото време други участници в схемата неправомерно подават заявления за възстановяване на данъчен кредит, с което източват държавни средства.

Щетите и иззетите активи

По данни на Европейската прокуратура преките загуби за бюджетите са най-малко 46,9 млн. евро от невнесен ДДС. Към тази сума се добавят и нарушения за още 24,2 млн. евро, свързани с недекларирани или неправилно декларирани данъчни задължения.

В рамките на операцията, която включва претърсвания на множество адреси в Гърция, властите иззеха доказателства, включително документация и дигитални архиви. Открити са още 99 000 евро в брой, три луксозни автомобила, както и криптовалути и други цифрови активи на стойност милиони евро.

Наложен е запор върху 88 недвижими имота с обща стойност над 4,5 млн. евро, както и върху банкови сметки на замесените субекти.

Европейската прокуратура съобщава, че разследването продължава. В момента се анализират събраните доказателства, за да се установят конкретните роли и отговорности на всички участници в мрежата. Очаква се допълнителна информация след приключване на следствените действия.