България изпълни всички 40 препоръки на MONEYVAL и е на крачка от излизане от „сивия списък“

България официално е изпълнила всички международни стандарти в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това съобщи Теменужка Петкова в декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ–СДС, като се позова на информация от Комитета на експертите към Съвета на Европа – MONEYVAL.

България изпълни всички 40 препоръки на MONEYVAL

След приключването на Петия оценителен кръг за България експертите от MONEYVAL потвърдиха, че страната е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF). Оценката е на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“.

Според Петкова това е важен момент за българската икономика, след като през октомври 2023 г. включването на страната в т.нар. „сив списък“ доведе до имиджови щети, отлив на чуждестранни инвестиции и затруднения за бизнеса.

Тя посочи, че напредъкът е резултат от последователни политики и политическа смелост по време на кабинета „Желязков“. Като ключови стъпки бяха посочени мащабни законодателни промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, модернизация на уредбата срещу прането на пари и въвеждане на процедура за отнемане на незаконно придобито имущество и налагане на обезпечителни мерки.

Петкова подчерта, че международните институции оценяват резултатите, а не обещанията. Тя отчете и приноса на бившия правосъден министър Георги Георгиев, както и усилията на 51-вото Народно събрание.

Очаква се до края на годината FATF да се произнесе официално след финалната оценка на MONEYVAL. Според Петкова отпадането на България от „сивия списък“ ще бъде знак към международните партньори, че страната е надеждна и стабилна дестинация за инвестиции. Тя се обърна към българския бизнес с думите, че след това България няма да бъде „втора класа“.