Известно е, че въпросната криптобанка е функционирала от 2018 г. до вчерашния ден и е извършвала дейността си на Каймановите острови и във Великобритания. По случая са повдигнати обвинения на четирима души, един от които е и ръководител на престъпната група. По думите на главния прокурор на България Иван Гешев случаят е уникален за страната ни и е един от малкото подобни в световен мащаб.
Повдигнати са обвинения на четирима души по разследването срещу криптобанката Nexo. Това съобщи на пресконференция днес директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов. На всички обвиняеми е наложена забрана да напускат България.
Те са заподозрени в участие в организирана престъпна група, която функционирала от 2018 г. до вчерашния ден и извършвала дейността на Каймановите острови и във Великобритания. Един от обвиняемите е сочен за ръководител на групата.
„Тя е създадена с користна цел – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз“, поясни Сарафов.
„Благодаря на всички колеги, които работят от няколко месеца по случая „Nexo”. Той е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб”, заяви главният прокурор Иван Гешев.
Гешев подчерта, че по казуса нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си партньори.
„Този случай е доста сложен и разчитаме на съдействие, включително и на експертна помощ. В бъдеще вероятно ни предстои още по-сложна работа. Имаме капацитета да се справим, независимо от предизвикателствата, пред които сме изправени”, допълни Гешев.
„Има данни, че обвиняемите разполагат с изключително големи финансови възможности – скъпи имоти в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. От един от претърсените вчера домове бяха иззети 35 картини на велики художници;. Сред тях имаше платна на Пикасо и Салвадор Дали. Произведенията ще бъдат предадени на Националната художествена галерия“, заяви Сийка Милева – говорителят на главния прокурор.
Върховният административен съд потвърди глобата от 5000 лева на изпълнителния директор на НДК Андрияна Татарова…
Осем новородени кученца са открити мъртви в необитаем имот в село Вързулица, община Полски Тръмбеш.…
Апелативна прокуратура – Варна съобщи подробности за досъдебното производство по разследване на Районна прокуратура –…
Много тежък пътен инцидент е станал преди минути на натовареното трасе между Карнобат и Айтос.…
Премиерът Румен Радев официално обяви на последното редовно заседание на Министерския съвет, че американските самолети…
Изграждането на Националната детска болница отново се забавя, след като членовете на Обществения съвет за…
Leave a Comment