Специализираната прокуратура и ГДБОП участваха в неутрализирането на международна група за измами чрез търговия с финансови инструменти, нанесла щети за 30 млн. евро
На 11 май 2021 г. следователи от отдел „Следствен“ при Специализираната прокуратура и служители на ГДБОП участваха в международна операция по неутрализирането на организирана престъпна група за измами при търговия с „бинарни опции“ и други финансови инструменти.
В съвместните действия по неутрализирането на престъпната мрежа се включиха полицейски и съдебни органи на територията на 7 държави – ФР Германия, Северна Македония, Испания, Полша, Швеция, Израел и България. Действията бяха координирани от Агенцията за правно сътрудничество на страните от ЕС – Евроджъст. На територията на България в процесуално-следствените действия се включиха разследващи екипи от Германия.
Досъдебното производство е образувано от Главната областна прокуратура – Кобленц – Централен орган за киберпрестъпност в Кобленц, Германия. Според събраните до момента доказателства общата щета, нанесена на измамените от групата, възлиза на 30 милиона евро.
В изпълнение на Европейска заповед за разследване (ЕЗР), издадена от прокуратурата в Кобленц, на територията на градовете София, Мездра и Варна са претърсени са 21 адреса – колцентрове, офиси на дружества и жилища.
Иззети са 68 компютърни системи в различни конфигурации, 43 носители на памет, 19 мобилни телефона, ценности, множество банкови и други документи, относими към воденото разследване в Германия. Иззетите веществени доказателства ще бъдат предадени на разследващите органи в Германия.
Задържани, съгласно издадените 5 Европейски заповеди за арест, са 5 лица, в т.ч. двама чужди граждани. Сред тях е и ръководителят на групата – израелски гражданин, който опитал да напусне страната в посока Гърция. У него са намерени наркотични вещества, за което му е определена мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Окръжен съд – Благоевград. Останалите четирима са задържани за срок до 72 часа, ще бъдат внесени искания за „задържане под стража“ на всеки от тях.
Планирането на екскурзия до Япония може да бъде вълнуващо, но и предизвикателно. За да се…
С всяка година интериорният дизайн се променя и развива, като носи нови тенденции и концепции…
Данъчната оценка на имот е процес, който се изисква при различни сделки или административни процедури,…
Пантофите за детска градина са неразделна част от ежедневието на всяко дете. Те не само…
Възможността да не сме единствените разумни същества във Вселената винаги е интригувала света. Какво ще…
Доколко животът на Земята се влияе от слънчевата радиация? Ново проучване доказа въздействието на електромагнитните…
Leave a Comment