България

Прокуратурата обвини адвоката на Цветан Василев в пране на пари

Специализираната прокуратура обвини трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за пране на пари от престъпна дейност. Единият от които е и адвокатът на Цветан Василев, научи „Нова Вест“

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари.

Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2014 година. За користните си цели участниците използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност, съобщи прокуратурата. 

По искане на прокуратурата на 17 март 2020 г. Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на ръководителя на групата адвокат Л.К. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева.

Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.

*******

Стани част от новините с NovaVest.bg! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на novavest.bg@gmail.com или като съобщение на facebook.com/novavest.bg. Чети, споделяй и коментирай най-важното от България и света!
За реклама: https://novavest.bg/реклама

Leave a Comment
Сподели
Публикувано от
Ивайла Андонова

Скорошни постове

  • България

Рекорден трафик по „Струма“ блокира пътуването към Гърция

Летният туристически сезон отново изправи хиляди българи пред сериозни затруднения по пътя към Гърция. Още…

преди 1 минута
  • България

Бързо производство в Казанлък след конфликт с бухалка между млади и 38-годишен шофьор на бул. „Розова долина“

В Казанлък е образувано бързо производство след опасен инцидент на 20 юни 2026 г., при…

преди 16 минути
  • България

Китайски гражданин е задържан в София по обвинение в опит за шпионаж

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем китайски гражданин за тежко престъпление срещу Република България. Той…

преди 31 минути
  • България

Жеги до 38 градуса и следобедни бури в края на юни и началото на юли

С настъпването на астрономическото лято времето в България остава в обичайния за сезона ранен летен…

преди 46 минути
  • България

Партията на Васил Божков „Център“ прекрати дейността си

Политическа партия „Център“, чийто неформален лидер беше бизнесменът Васил Божков, преустанови съществуването си. Решението за…

преди един час
  • България

БАБХ започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва засилени проверки на храните, предоставяни в учебните…

преди един час