Проверяват 70-годишен бивш келнер за изпрани 700 000 евро

Снимката е илюстративна

70-годишен бивш сервитьор в култова кръчма в Стара загора преди 10 ноември 1989 година е обект на проверка за изпирането на 700 000 евро.

Проверката е разпоредена от ВКП спрямо физически лица, които през 2015 и 2016 година са придобили недвижими имоти за по над половин милион лева.
След приключване на проверката с оглед събрани данни за извършено престъпление – пране на пари. Окръжна прокуратура – Стара Загора, е образувала досъдебно производство. На този етап то е срещу неизвестен извършител за това, че в периода от 2008 до 2009 г., в условието на продължавано престъпление, са прикривани произходът и действителните права върху имущество на стойност 700 000 евро.

По делото са възложени извършване на ревизия на физически и на юридически лица, назначена е експертиза за установяване на пазарната цена на двата имота и произхода на средствата за закупуването им.

Наказанието, което се предвижда за престъпление е лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от 3000 до 5000 лева.
Установено е, че жителят на близко до Стара Загора село П. Пенев през 2015 г. е закупил от търговска банка 5-етажна масивна сграда (някогашно общежитие на фалиралия химически гигант „Агробиохим“), чиято данъчна оценка възлиза на 1.8 млн. лв.

Същото лице през вече далечната 1998 г. е станало собственик на 2 дка празен терен в западния край на Стара Загора, за които заплатило 18 милиона неденоминирани лева.
10 години по-късно Пенев обявил терена за продажба и дори сключил предварителен договор с местен строителен предприемач, като двамата договорили цена от 2 070 000 евро. По силата на договора Пенев получил авансово 700 000 евро, които така и не върнал на контрагента си след провала на сделката и развалянето на договора.

Впоследствие имотът бил отчужден за нуждите на община Стара Загора във връзка с изграждането там на кръгово кръстовище и бившият сервитьор получил на два пъти от общинската хазна 197 340 лв. и 236 950 лв.

Предполага се, че някогашното общежитие е закупено с част от неправомерно придобитите 700 000 евро, чийто произход тепърва ще се установява.

*******

Стани част от новините с NovaVest.bg! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на novavest.bg@gmail.com или като съобщение на facebook.com/novavest.bg. Чети, споделяй и коментирай най-важното от България и света!
За реклама: https://novavest.bg/реклама