Крими

Операция на ГДБОП! Неутрализираха престъпна група за пране на пари ощетила бюджета на страната

Поредна операция на служители на ГДБОП и Специализираната прокуратура срещу данъчни престъпления и пране на пари

Неутрализирана е организирана престъпна група, ощетила данъчната, финансовата и осигурителната система на страната ни

Специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура, бе реализирана на територията на страната. Разследването е насочено към неутрализирането на дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и пране на пари и нанесла щети на  бюджета. Разследвана е дейността на търговски дружества, които са осъществявали вътрешнообщностни придобивания на стоки – месо, от страни, членки на Европейския съюз. При  извършените действия по разследването е установено, че по документи липсват продажби на територията на страната  , но в хода на извършения оглед на складовата наличност и инвентаризация от контролните органи, е установена липса на стоката. Изяснено е, че тя е реализирана „на черно“ на територията на страната, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи. По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения, изразяващи се в неначисляването на 20% ДДС. Щетите към държавата се изчисляват за над 600 000 лева към момента за данъчен период от шест месеца.

Разследващите са установили още, че придобитите по престъпен начин парични средства, чрез финансови операции, са били нареждани по сметки в чужбина, което сочи на престъпления по чл. 253 НК –  пране на пари.

Това е поредна успешна съвместна реализация, целяща неутрализиране на престъпления, свързани с данъчни престъпления, чрез  които се нанасят огромни щети на държавния бюджет.

Leave a Comment
Сподели
Публикувано от
Дарин Попов

Скорошни постове

  • България

270 кг кокаин в банани: Българин сред арестуваните в Солун

Гръцката полиция разби международен наркоканал **Над 270 кг кокаин конфискувани в Солун** Гръцките власти задържаха…

преди 7 часа
  • България

Издирват трима от „Наглите“

Издирват трима от „Наглите“ **Трима от най-известните членове на престъпната група „Наглите“ са обявени за…

преди 7 часа
  • България

Изгубен турист открит край Рилския манастир след мащабна спасителна акция

Успешна спасителна акция: Откриха изгубен турист край Рилския манастир Драматична спасителна акция в Рила планина…

преди 7 часа
  • България

Изгубен турист открит край Рилския манастир след мащабна спасителна акция

Успешна спасителна акция: Откриха изгубен турист край Рилския манастир Драматична спасителна акция в Рила планина…

преди 7 часа
  • България

Небрежност с цигара предизвика пожар край домове в Добрич

Пожар в Добрич застраши жилища **Небрежност предизвика пожар край село Честименско** Вчера, около 17:30 часа,…

преди 8 часа
  • България

130 кг коноп и 8 години затвор за шофьор на ТИР

34-годишен гражданин на Северна Македония получи 8 години затвор и 50 000 лева глоба за…

преди 8 часа