Известно е, че въпросната криптобанка е функционирала от 2018 г. до вчерашния ден и е извършвала дейността си на Каймановите острови и във Великобритания. По случая са повдигнати обвинения на четирима души, един от които е и ръководител на престъпната група. По думите на главния прокурор на България Иван Гешев случаят е уникален за страната ни и е един от малкото подобни в световен мащаб.
Повдигнати са обвинения на четирима души по разследването срещу криптобанката Nexo. Това съобщи на пресконференция днес директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов. На всички обвиняеми е наложена забрана да напускат България.
Те са заподозрени в участие в организирана престъпна група, която функционирала от 2018 г. до вчерашния ден и извършвала дейността на Каймановите острови и във Великобритания. Един от обвиняемите е сочен за ръководител на групата.
„Тя е създадена с користна цел – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз“, поясни Сарафов.
„Благодаря на всички колеги, които работят от няколко месеца по случая „Nexo”. Той е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб”, заяви главният прокурор Иван Гешев.
Гешев подчерта, че по казуса нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си партньори.
„Този случай е доста сложен и разчитаме на съдействие, включително и на експертна помощ. В бъдеще вероятно ни предстои още по-сложна работа. Имаме капацитета да се справим, независимо от предизвикателствата, пред които сме изправени”, допълни Гешев.
„Има данни, че обвиняемите разполагат с изключително големи финансови възможности – скъпи имоти в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. От един от претърсените вчера домове бяха иззети 35 картини на велики художници;. Сред тях имаше платна на Пикасо и Салвадор Дали. Произведенията ще бъдат предадени на Националната художествена галерия“, заяви Сийка Милева – говорителят на главния прокурор.
