Европейската прокуратура разкри мащабна престъпна организация, която е подвела потребители в целия Европейски съюз, продавайки над един милион употребявани мобилни телефони като чисто нови. В разследването с кодово име „Троя“ участва и българската Национална следствена служба.
Схемата и щетите
Според разследващите престъпната група е сглобявала мобилни устройства от използвани части в Хонконг и Обединените арабски емирства. Телефоните са били транспортирани до Нидерландия, където са били почиствани, опаковани и представяни за нови. Оттам са изпращани до складове в Германия, откъдето са стигали до клиенти чрез онлайн продажби в целия ЕС.
Данните на Европейската прокуратура в Кьолн сочат, че схемата е причинила щети за над 300 млн. евро на потребителите. Държавите членки са загубили и над 30 млн. евро от неплатен ДДС. Престъпниците са използвали мрежа от фиктивни фирми в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария, като са прилагали измамно схемата за облагане с ДДС на маржа.
Тъй като устройствата са били представяни като нови, те е трябвало да бъдат облагани с ДДС върху пълната продажна цена, а не само върху маржа между покупната и продажната цена, както са правили измамниците. Операцията обхваща 19 държави, сред които България, Германия, Испания, Италия и Румъния. В нея са участвали 1770 полицаи и данъчни служители, извършени са над 160 претърсвания, а към момента има седем арестувани в Австрия, Германия и Испания, включително двамата лидери на организацията.
