Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е предоставил на Службата за контрол на чуждестранните активи към американското Министерство на финансите документи, свързани с опити за заобикаляне на санкциите по закона „Магнитски“ в България.
Разследване на схеми за заобикаляне
По време на срещите си в САЩ Демерджиев е представил данни за български граждани, които са санкционирани, както и за лица, които им помагат да заобикалят ограниченията. Според информацията схемата включва придобиване и ползване на имущество чрез подставени лица.
МВР работи по установяване на произхода на това имущество и проверява дали средствата за придобиването му не са от незаконна престъпна дейност.
Демерджиев е поел ангажимент подобна информация да бъде предоставяна и занапред. Събраните данни ще бъдат споделяни с Департамента по правосъдие на САЩ, за да се прецени дали описаните действия попадат в обхвата на федерални престъпления.
По време на визитата си в САЩ министърът се е срещнал с помощник-държавния секретар Тод Уилкокс и е участвал в международна конференция, на която е бил поканен лично от държавния секретар Марко Рубио.
Междувременно Калин Стоянов и Станислав Анастасов от ДПС са подали официален сигнал срещу Демерджиев до същата американска служба.
